Teksti suurus:

• Väike
• Keskmine
• Suur

Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend

Vastu võetud 27.11.2017 nr 42

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.   Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vormi ning teate esitamise juhendi kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 alusel ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 6 punktides 1–12, § 16 lõike 1 punktides 1–12 ja § 17 lõikes 1 nimetatud isikute poolt rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 4. oktoobri 2010. a määrus nr 51 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend” tunnistatakse kehtetuks.

Lisa 1 Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm

Lisa 2 Rahapesu andmebüroole esitatava teate esitamise juhend