Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend
Vastu võetud 27.11.2017 nr 42
RT I, 01.12.2017, 20
jõustumine 04.12.2017
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
| Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
|---|---|---|
| 03.06.2019 | RT I, 07.06.2019, 1 | 10.06.2019 |
Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 13 lõike 5 alusel.
§ 1. Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vormi ning teate esitamise juhendi kehtestamine
Määrusega kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 alusel ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 6 punktides 1–12, § 16 lõike 1 punktides 1–7 ja 9–12 ning § 17 lõikes 1 nimetatud isikute poolt rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).
[RT I, 07.06.2019, 1 - jõust. 10.06.2019]
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine
[Käesolevast tekstist välja jäetud.]
Lisa 1 Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm
[RT I, 07.06.2019, 1 - jõust. 10.06.2019]
Lisa 2 Rahapesu andmebüroole esitatava teate esitamise juhend
[RT I, 07.06.2019, 1 - jõust. 10.06.2019]
Facebook
X.com