Teksti suurus:

Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2019, 2

Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend

Vastu võetud 27.11.2017 nr 42
RT I, 01.12.2017, 20
jõustumine 04.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.06.2019RT I, 07.06.2019, 110.06.2019

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.   Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vormi ning teate esitamise juhendi kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 alusel ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 6 punktides 1–12, § 16 lõike 1 punktides 1–7 ja 9–12 ning § 17 lõikes 1 nimetatud isikute poolt rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).
[RT I, 07.06.2019, 1 - jõust. 10.06.2019]

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm
[RT I, 07.06.2019, 1 - jõust. 10.06.2019]

Lisa 2 Rahapesu andmebüroole esitatava teate esitamise juhend
[RT I, 07.06.2019, 1 - jõust. 10.06.2019]

/otsingu_soovitused.json