Teksti suurus:

• Väike
• Keskmine
• Suur

Rahandusministri 6. novembri 2020. a määruse nr 39 „Rahapesu Andmebüroo põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.07.2022 nr 34

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 6. novembri 2020. a määruses nr 39 „Rahapesu Andmebüroo põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 6 asendatakse sõnad „rahvusvaheliste finantssanktsioonide” sõnadega „rahvusvahelise finantssanktsiooni”;

2) paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „juhile” sõnadega „või asejuhile”;

3) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Rahapesu Andmebüroo osakonnad on:
1) arendus- ja tugiosakond;
2) rahvusvahelise finantssanktsiooni ja terrorismi rahastamise tõkestamise osakond;
3) juhtumianalüüsi osakond;
4) järelevalveosakond;
5) strateegilise analüüsi osakond;
6) õiguse ja sunni rakendamise osakond.”;

4) määrust täiendatakse §-dega 10¹ ja 10² järgmises sõnastuses:

„§ 10¹. Arendus- ja tugiosakond

Arendus- ja tugiosakonna põhiülesandeks on Rahapesu Andmebüroo põhitegevuste toetamine, muu hulgas:
1) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tegevuse korraldamine;
2) asjaajamise ja dokumendihaldusalase tegevuse korraldamine;
3) finantshalduse korraldamine;
4) kommunikatsiooni korraldamine;
5) personalijuhtimine;
6) Rahapesu Andmebüroo valduses oleva riigivara haldamise korraldamine.

§ 10². Rahvusvahelise finantssanktsiooni ja terrorismi rahastamise tõkestamise osakond

Rahvusvahelise finantssanktsiooni ja terrorismi rahastamise tõkestamise osakonna põhiülesanded on:
1) finantssanktsiooni kohaldamise ja terrorismi rahastamisega seotud teabe vastuvõtmine, kogumine, väljanõudmine, töötlemine, analüüsimine ja kontrollimine;
2) finantssanktsiooniga seotud päringutele vastamine ning haldusaktide andmine ja toimingute tegemine vastavalt rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatule;
3) finantssanktsioonist kõrvalehoidumisele või rikkumisele ja terrorismi rahastamise kahtlusele ning sellega seotud kuritegudele viitava teabe edastamine uurimisasutustele, prokuratuurile ja teistele pädevatele asutustele;
4) finantssanktsiooni ja terrorismi rahastamise ning sellega seotud kuritegude tõkestamise ja analüüsimise eesmärgil teabe vahetamine vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatule.”;

5) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Juhtumianalüüsi osakonna põhiülesanded on:
1) rahapesule viitava teabe vastuvõtmine, kogumine, väljanõudmine, töötlemine, analüüsimine ja kontrollimine;
2) rahapesu kahtlusele ja sellega seotud kuritegudele viitava teabe edastamine uurimisasutustele, prokuratuurile ja teistele pädevatele asustustele;
3) rahapesu ja sellega seotud kuritegude tõkestamise ning analüüsimise eesmärgil teabe vahetamine vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatule;
4) Rahapesu Andmebüroo rahvusvahelise infovahetuse korraldamine.”;

6) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalveosakonna põhiülesanded on:
1) järelevalve tegemine kohustatud isikute tegevuse üle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse täitmisel ning erikohustusega isikute üle rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmisel;
2) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud tegevuslubadega seotud menetluste läbiviimine.”;

7) määrust täiendatakse §-ga 13¹ järgmises sõnastuses:

„§ 13¹. Õiguse ja sunni rakendamise osakond

Õiguse ja sunni rakendamise osakonna põhiülesanded on:
1) Rahapesu Andmebüroo esindamine kohtumenetluses ning muudes õiguslikes küsimustes või aruteludes;
2) Rahapesu Andmebüroo tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine ning vajaduse korral õigusaktide eelnõude väljatöötamises osalemine;
3) teiste struktuuriüksuste juriidiline nõustamine;
4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatud väärtegude menetlemine ja sunni rakendamine.”;

8) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rahapesu Andmebüroo juhil võivad olla asejuhid, kelle täpsemad teenistusülesanded, õigused ja vastutusvaldkonnad määratakse juhi kinnitatud ametijuhendiga.

(3) Osakonnad alluvad juhile või tema asejuhile vahetult alluvate osakonnajuhatajate kaudu. Juht või tema asejuht koordineerib, suunab ja kontrollib osakonnajuhatajate tegevust.”;

10) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „asetäitja” sõnaga „asejuhtide”;

11) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

(1) Juhi äraolekul toimub juhi asendamine allolevas järjekorras:
1) juhi määratud asejuht;
2) juhi määratud Rahapesu Andmebüroo osakonnajuhataja.”;

12) paragrahvi 18 lõikes 1 ja § 19 lõikes 2 asendatakse sõnad „juhi asetäitjale” sõnaga „asejuhile”.