Väljaandja: Rahandusminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 24.11.2020, 8

Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend

Vastu võetud 20.11.2020 nr 42


Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 21 lõike 5 alusel.

§ 1. Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vormi ning teate esitamise juhendi kehtestamine

() Määrusega kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 20 lõikes 1, § 24 lõikes 1 ja § 25 lõikes 1 nimetatud isikute poolt Rahapesu Andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).

§ 2. Määruse jõustumine

() Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler
Lisa 1 Rahapesu Andmebüroole esitatava teate vorm
Lisa 2 Rahapesu Andmebüroole esitatava teate esitamise juhend