Teksti suurus:

Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2020, 8

Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend

Vastu võetud 20.11.2020 nr 42

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 21 lõike 5 alusel.

§ 1.  Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vormi ning teate esitamise juhendi kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 20 lõikes 1, § 24 lõikes 1 ja § 25 lõikes 1 nimetatud isikute poolt Rahapesu Andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Rahapesu Andmebüroole esitatava teate vorm

Lisa 2 Rahapesu Andmebüroole esitatava teate esitamise juhend

/otsingu_soovitused.json