Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend
Vastu võetud 20.11.2020 nr 42
Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 21 lõike 5 alusel.
§ 1. Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vormi ning teate esitamise juhendi kehtestamine
Määrusega kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 20 lõikes 1, § 24 lõikes 1 ja § 25 lõikes 1 nimetatud isikute poolt Rahapesu Andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.
Martin Helme
Rahandusminister
Veiko Tali
Kantsler
Lisa 1 Rahapesu Andmebüroole esitatava teate vorm
Lisa 2 Rahapesu Andmebüroole esitatava teate esitamise juhend
Facebook
Twitter