Väljaandja: Rahandusminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 29.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RTL 2010, 4, 67

Ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutataval kontol olevate vahendite tagastamise taotlemise või riigi tuludesse kandmise kord

Vastu võetud 19.01.2010 nr 4


Määrus kehtestatakse «Hasartmänguseaduse» 
 § 561 lõike 8 alusel.

§ 1. Ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutataval kontol olevate vahendite tagastamise taotlemine

(1) Isik, kes soovib ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutatud kontole kantud vahendite tagastamist, esitab Maksu ja Tolliametile taotluse (lisatud) vahendite tagastamiseks «Hasartmänguseaduse» § 56^1  lõike 3 alusel. Taotluse esitamise õigus on isikul, kes on teinud sularahas või sularahata ülekandega makse kontole, mille suhtes on tehtud «Hasartmänguseaduse» § 56^1  lõike 1 alusel Maksu- ja Tolliameti ettekirjutus.

(2) Vahendite tagastamise taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee näidatud tähtaja jooksul. Hiljem laekunud taotluseid Maksu- ja Tolliamet vastu ei võta.

(3) Taotluses märgitakse:
1) vahendite tagastamist taotleva isiku (edaspidi taotleja) ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel taotleja sünnikuupäev või juriidilisest isikust taotleja nimi ja registrikood või selle puudumisel notariaalse asutamistehingu tõestamistoimingu number, mittenotariaalse asutamise puhul asutajatele äriregistri veebipõhises teabesüsteemis antud asutamisnumber, kui see on olemas;
2) makseteenuse pakkuja nimi ja taotleja kontonumber, millelt makse sooritati, juhul kui makset ei sooritatud sularahas;
3) makse sooritamise kuupäev ja tagasi taotletavate vahendite summa;
4) ebaseadusliku kaughasartmängu korraldaja nimi;
5) makseteenuse pakkuja nimetus ja kontonumber, kuhu makse üle kanti, olemasolul viitenumber või sooritatud makse selgitus;
6) taotleja nimi ja tema pangakonto andmed, kuhu tagastamisele kuuluvad vahendid tuleb kanda, sealhulgas IBAN- ja BIC-koodid.

§ 2. Taotluses esitatud andmete kontrollimine

(1) Maksu- ja Tolliamet kontrollib taotleja poolt tehtud makse laekumist vastavalt kontoväljavõttelt.

(2) Kui vahendid kanti kontole sularahas, esitab taotleja selle kohta kviitungi. Maksu- ja Tolliamet kontrollib kviitungil esitatud andmete õigsust ning veendub, et seda summat ei ole tagastatud.

(3) Kontoväljavõtteid ja sularahakviitungeid kontrollib Maksu- ja Tolliamet «Hasartmänguseaduse» § 56^1  lõike 2 alusel makseteenuse osutajalt saadud informatsiooni põhjal.

§ 3. Otsus vahendite tagastamise kohta

(1) Kui taotleja on esitanud andmed ja dokumendid, mille kontrollimisel on taotleja poolt makse tegemine tõendatud, teeb Maksu- ja Tolliamet 30 kalendripäeva jooksul «Hasartmänguseaduse» § 56^1  lõike 3 alusel määratud tähtaja möödumisest makseteenuse pakkujale ettekirjutuse tagastada rahalised vahendid taotlejale.

(2) Kui kontol olevatest vahenditest ei piisa kõigi taotlejate nõuete rahuldamiseks, teeb Maksu- ja Tolliamet ettekirjutuse tagastada vahendid taotluse esitanud isikutele proportsionaalselt.

(3) Kui taotlust kontol olevate vahendite tagastamise kohta ei esitata tähtaegselt või tähtaegselt esitatud taotluseid ei rahuldata ning pärast vahendite tagastamist jääb kontole raha, kantakse summad riigi tuludesse.

(4) Maksu- ja Tolliamet teeb vahendite tagastamisest keeldumise otsuse, kui ei ole võimalik tuvastada makse teinud isikut, või kui taotleja esitatud andmete kontrollimisel leitakse, et taotleja ei ole makset sooritanud. Keeldumise otsus väljastatakse tagastamist taotlenud isikule. Kui taotlusele oli lisatud kirjalikke tõendeid või dokumente, tagastatakse need koos otsusega.

§ 4. Vahendite tagastamine

(1) Taotleja poolt ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutatud kontole tehtud makse tagastatakse üksnes makse sooritanud isiku kontole. Tagastamisele kuuluvaid vahendeid ei maksta välja sularahas.

(2) Vahendite tagastamisega seotud kulud kannab vahendite tagastamist taotlev isik. Vahendite tagastamisega seotud ülekandekulud peab makseteenuse pakkuja kinni tagastatavast summast vastavalt makseteenuse pakkuja hinnakirjale.Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK


Rahandusminister 
määrus 

lisa 13269248

LisaRahandusministri
19. jaanuari 2010. a määruse nr 4 «Ebaseadusliku kaughasartmängu
 korraldamiseks kasutataval kontol olevate vahendite tagastamise taotlemise
 või riigi tuludesse kandmise kord»

lisa


TAOTLUS

makse tagastamiseks


Taotluse alusel kantakse ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutatud
 kontole üle kantud summad vastava makse teinud isiku kontole. Vahendite
 tagastamisega seotud kulud kannab vahendite tagastamist taotlev isik. Vahendite
 tagastamisega seotud ülekandekulud peab makseteenuse pakkuja kinni tagastatavast
 summast vastavalt makseteenuse pakkuja hinnakirjale.


Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad Teie poolt ülekande
või
 makse tegemist.
 


ISIKUANDMED (täidab avalduse esitaja trükitähtedega)




 


Eesnimi / juriidilise isiku nimetus*:
  





 


Perekonnanimi**:
  





 


Isikukood/registrikood*:
  
 


Tänav:
  




 


Sünniaeg:
  
 


Maja/korter:
  




  

  


 Täita juhul, kui pangakonto on Eestis:
 

Täita juhul, kui pangakonto on välisriigis:


 
 


Linn/vald/küla:

  




 


Riik:
  




 


Telefon:
  




 


e-post:
  




 
 

Konto number*
   




 
 

Konto number IBAN vormis*
  




 
 

Panga BIC-kood*
  


* täitmine kohustuslik

 ** täitmine kohustuslik füüsilise isiku puhul




 


Mina, ...........................................................................................................................................,
 soovin

                                     (ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus)


minu poolt sooritatud makse(te) tagastamist ........................ (pp.kk.aaaa)
ebaseadusliku hasartmängu


korraldaja
 ................................................................................................................................................

                                                     (ebaseadusliku kaughasartmängu korraldaja
nimi)


korraldatud kaughasartmängu korraldamiseks kasutatud kontolt.
 


Sooritatud makse(te) rekvisiidid:




 


Makse(te) kuupäev(ad):
  
 

 
  
  
  
  
  
  




  
 

 
  
  
  
   
  
  




 


Makse saaja nimi või nimetus:




 


Makse saaja konto number:




 


Makse viitenumber (olemasolul):




 


Makse selgitus:


 


 


 




Taotlusele lisan järgmised tõendid ja dokumendid:

1) ....................................................................................


2) ....................................................................................

3) ....................................................................................
 


Allkirjaga kinnitan, et olen nõus makse tagastamisega seotud ülekandekulude
 mahaarvamisega tagastatavast summast 

 vastavalt makseasutuses kehtivale
 hinnakirjale ning et taotluses esitatud andmed on õiged.
 




 ....................................................

  
 ....................................................




 Allkiri
  
 Kuupäev