Rahandusminister määrus algtekst-terviktekst avaldamine avaldatud 2025-03-28 14 RT I2025-04-02202571020420250072025-04-05+03:00 1 2025-04-01 maarus_1_10.02.2010.xsd 102042025007 5 2025-04-01 Maret Mauer 1060755Määruse raamskeem XML struktuuri koostamiseks Erikohustusega isikute Rahapesu Andmebüroole esitatavate aruannete andmete täpsem koosseis, esitajad ja esitamise kord Määrus kehtestatakse § 32¹ lõike 3 alusel. 1 Määruse reguleerimisala Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 20 lõike 1 tähenduses erikohustusega isikute Rahapesu Andmebüroole esitatavate aruannete andmete täpsem koosseis, esitaja ja esitamise kord. 2 Krediidiasutuse ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja aruanded 1 Krediidiasutus ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja esitavad Rahapesu Andmebüroole iga lõppenud kvartali kohta lisas 1 toodud vormil aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena külmutatud kontodel toimunud rahaliste vahendite liikumise kohta. 2 Krediidiasutus ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja esitavad Rahapesu Andmebüroole iga kvartali alguses lõppenud kvartali lõpu seisuga lisas 2 toodud vormil aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena tema valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite kohta, mis ei kajastu lõike 1 alusel esitatud aruandes. 3 Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded esitatakse masinloetaval kujul hiljemalt lõppenud kvartalile järgneva kuu 15. päeval krüpteeritult Rahapesu Andmebüroole e-posti aadressil info@fiu.ee. Kui kuu 15. päev ei lange tööpäevale, esitatakse aruanded sellele kuupäevale järgneval tööpäeval. 4 Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded esitatakse ka siis, kui krediidiasutuse või virtuaalvääringu teenuse pakkuja valduses on külmutatud rahalisi vahendeid, kuid andmed nende kohta ei ole lõppenud kvartali jooksul muutunud. 5 Kui krediidiasutuse või virtuaalvääringu teenuse pakkuja valduses ei ole lõppenud kvartali jooksul külmutatud rahalisi vahendeid olnud, aruannet ei esitata. 3 Muu erikohustustega isiku aruanne 1 Paragrahvis 2 nimetamata erikohustustega isik esitab Rahapesu Andmebüroole kord aastas lõppenud aasta lõpu seisuga lisas 2 toodud vormil aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena tema valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta. 2 Lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse masinloetaval kujul hiljemalt 15. jaanuaril krüpteeritult Rahapesu Andmebüroole e-posti aadressil info@fiu.ee. Kui 15. jaanuar ei lange tööpäevale, esitatakse aruanded sellele järgneval tööpäeval. 3 Lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse ka siis, kui erikohustustega isiku valduses on külmutatud rahalisi vahendeid või majandusressursse, kuid andmed nende kohta ei ole lõppenud aasta jooksul muutunud. 4 Kui erikohustustega isiku valduses ei ole lõppenud aasta jooksul külmutatud rahalisi vahendeid või majandusressursse olnud, aruannet ei esitata. Rahandusminister Jürgen Ligi Kantsler Merike Saks Lisa 1 Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena külmutatud kontodel toimunud rahaliste vahendite liikumise aruanne Lisa 2 Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena erikohustustega isiku valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside aruanne